WASHINGTON. La Administración del Presidente Donald Trump reveló ayer un emporio de casinos en México controlado por un grupo del crimen organizado de Albania, con operaciones también en Canadá y Polonia que, aseguró, está al servicio del Cártel de Sinaloa para lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de EU reveló que el grupo es controlado por la Familia Hysa (Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, además de Eselda Baku, antes Eselda Hysa e hija de Ramiz), la cual estaría detrás de por lo menos 10 casinos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, en colaboración directa con el Cártel.
El único individuo señalado que nació en el País, considerado «comisionado» de operaciones del grupo, sería el sinaloense Gilberto López López.
Mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro lanzó una alerta sobre los 10 casinos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del mismo Departamento, anunció sanciones contra 20 empresas y 7 individuos.
Doce de las 20 compañías de la familia Hysa se ubicarían legalmente en Nuevo León. El resto está registrado en Sinaloa, Sonora y Baja California, así como en Canadá y Polonia.
Los casinos señalados por FinCEN son Emine, en San Luis Río Colorado; Mirage, en Culiacán; Midas, en Agua Prieta, Rosarito, Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán; Palermo, en Nogales, y Skampa, en Ensenada y Villahermosa.
Hacienda confirmó que, en coordinación con el Departamento del Tesoro, bloqueó operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y suspendió actividades de empresas presuntamente relacionadas con ese grupo criminal.
El anuncio del Tesoro se produce dos días después de que el Gobierno mexicano clausuró 13 casinos que estarían relacionados con el crimen organizado. Dos de ellos, «Ganador Azteca» y «Operadora Ganadora Tv Azteca», son filiales de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con Hacienda, el flujo de dinero ilegal es superior a «mil millones de pesos (unos 54 millones de dólares) entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales.
Según la Orden Ejecutiva, el Tesoro congelaría todos los activos que los individuos y empresas señaladas tengan bajo jurisdicción de EU, además de prohibir a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con dichas entidades.
En septiembre de 2022 se publicó en México y en Albania información sobre la participación de la familia Hysa en el lavado de dinero y su presunta complicidad con Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.
En aquella ocasión, el jefe del clan, Luftar, envío un escrito a medios de su país para desmentir los señalamientos y presentó denuncias en México contra quienes publicaron la información.
«Deseo informar al público que las empresas que represento y sus ingresos son 100% legales y están autorizadas para operar por el Gobierno mexicano. Estas empresas no tienen ninguna relación con actividades ilícitas, mucho menos con lavado de dinero o cárteles mexicanos», aseveró entonces.
Ayer, la OFAC indicó que los hermanos Hysa han lavado cantidades millonarias a través de transacciones realizadas entre sus empresas y con una persona estadounidense que no fue identificada en el comunicado emitido.
«Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos», señaló.
Además, detalló, Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
De acuerdo con la carta que en 2022 Luftar envío a medios en su país, el empresario casinero emigró de Albania a finales de los noventa, debido al conflicto armado que había y, tras un periplo por distintos países, llegó a México en 2004, en donde se estableció.
Con información de Rolando Herrera