EUA. Los cambios en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) implementados por la Administración de Donald Trump podrían impactar en las empresas y el sector financiero mexicanos, advirtió la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México (ICC México).
En un comunicado, señaló que las nuevas directrices priorizarán las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el pago de sobornos vinculados con cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales
«Esto resulta de especial relevancia considerando que seis cárteles mexicanos fueron recientemente integrados a las listas de organizaciones terroristas de los Estados Unidos, por lo que esto prevé un incremento en los riesgos de la aplicación de esta Ley en casos relacionados con el sector empresarial y financiero en México», resaltó.
El pasado 9 de junio, explicó, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió nuevas directrices para aplicar la FCPA, con lo que se dio por concluida la suspensión que había decretado el Presidente Donald Trump el pasado 10 de febrero.
Hasta antes de la emisión de estas directrices, la aplicación de la FCPA estaba enfocada en impedir que empresas estadounidenses pagaran sobornos en el extranjero para obtener contratos, beneficios o acelerar trámites, lo que Trump consideró que afectaba los intereses de su país.
Ahora, los esfuerzos se centrarán en investigar las prácticas corruptas de los competidores, poniendo especial énfasis en casos donde haya vinculación con el crimen organizado, impacte de la seguridad nacional estadounidense, afecte los intereses de las compañías norteamericanas o se trate de una corrupción estructurada.
Los nuevos casos, indicó ICC México, estarán enfocados en los individuos que cometan los actos de corrupción más que en las empresas que realizan negocios legales.
«La resolución de casos deberá ser mucho más expedita, por lo que puede ser que los efectos de estas directrices se ejecuten en un futuro próximo», advirtió.
La Comisión Anticorrupción de ICC México recomendó mantener y fortalecer programas de cumplimiento, con especial visión en los temas y sectores prioritarios señalados en las directrices; así como generar investigación inmediata y proactiva de casos detectados y generar un plan de acción y mitigación.