CDMX. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió este miércoles a la acusación que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres bancos de México por presunto lavado de dinero.
El gobierno del presidente Donald Trump acusó a los bancos CIBanco, Intercam y Vector de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.
La administración estadounidense le prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a esos bancos mexicanos.
¿Qué respondió Hacienda ante la acusación del Departamento del Tesoro?
La Secretaría de Hacienda aseguró que existe una relación de coordinación y diálogo permanente con el Departamento del Tesoro, la cual se mantiene bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.
Hacienda explicó que, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue notificada de las presuntas irregularidades por medio de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales.
Antes esto, solicitó a las autoridades estadounidenses evidencia concreta sobre los supuestos vínculos ilícitos, pero, dijo Hacienda, no se recibió ningún dato probatorio.
Hacienda señaló que el único dato probatorio que recibió sobre las presuntas actividades ilícitas de los bancos se refiere a transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas.
La UIF detalló que este tipo de transacciones no son inusuales y se realizan con frecuencia en el marco del comercio bilateral, que supera los 139 mil millones de dólares anuales. De hecho, se detectaron más de 300 empresas mexicanas que han realizado este tipo de operaciones con China a través de al menos diez instituciones financieras nacionales.
México investiga a los tres bancos acusados de lavado de dinero
Pese a ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión interna sobre las tres entidades señaladas.
El resultado de estas investigaciones sí arrojó problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
Hacienda recalcó que actuará con todo el peso de la ley si recibe evidencia concreta de actividades ilícitas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseveró que las instituciones financieras acusadas “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”.
“La instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es clara: ser transparentes, no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho”, señaló.
“La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero”, concluyó.